泰兴一女子，卡里突然多出15万......

九里大侠

天上掉陷饼了？                                    
前几天，泰兴一女子的银行卡中莫名多出15万元，女子却被处罚了！                                                         
 到底咋回事？2月5日上午9点多钟，泰兴滨江一银行工作人员报警称，女子赵某欲支取15万元现金时神情紧张，且无法说出具体的用途。防诈意识很强的银行工作人员怀疑该女子疑似涉及电信诈骗，立即报警。                                                                                                                           
 值班民警赶赴现场，一边将15万元止付冻结，一边了解详情。                                                                 
 原来，女子赵某，近日在网上看到一则扶贫项目广告，并按照广告内容下载相关APP。对方客服介绍，只需要配合他们进行收款、取现、转账操作，即可领取150万元的国家扶贫款补助。                                                                 
 面对诱惑，赵某向对方提供了自己的银行卡号和身份证照片。5号上，赵某发现自己的银行卡收到一笔15万元的转账......                                                                                                                                  
   经民警核查，该笔15万元钱款系涉诈资金，赵某的行为已涉嫌违法。目前，案件正在进一步侦办之中。15万元将发还给受害人。                                         

九里大侠

意外之财不可取，不劳而获不可能…

直言不讳

这应该属于洗钱了。但参与者很难洗白自己。因为受害人所汇帐户为实体帐户，有迹可循，并非虚名帐户，虚名帐户取现后就成了断头线索了。但实体帐户就算取了现，也一样可查。如果再转帐，线索又重新连接，一样可以追溯。单纯处理当事人，治标不治本。应该查核再转帐的帐户是哪种性质，若是虚名帐户即可冻结。