警惕！这样取钱，涉嫌违法！

冷眼赤脚

夏季行动以来泰州公安始终保持对电信网络诈骗犯罪严打高压态势近日海陵公安精准出击依托“警银”联动机制快侦快破2起掩饰、隐瞒犯罪所得案成功抓获违法犯罪嫌疑人4名现场查扣现金14.8万元为夏季行动再添战果
8月21日上午10时许嫌疑人宗某、于某来到京泰路街道某银行办理取款业务银行工作人员发现其账户存在异常询问其用途时总是含糊其辞话术与前期公安宣传通报的案例非常相似这引起了工作人员的警觉并伺机报警                                                                 
 公安海陵分局民警接报线索后进一步研判分析、精准出击迅速组织警力抵达现场成功抓获嫌疑人宗某和于某
                                                                  
无独有偶当天中午11点30分左右公安海陵分局再次接到京泰辖区另一家银行工作人员预警称有两人疑似电诈嫌疑人民警接报该线索后经研判确认后迅速出警到达银行将涉案人员潘某和王某带走                                                           
      经了解潘某和王某来银行办理取款业务经工作人员询问其取款用途潘某回答前后矛盾且神情异常工作人员觉得事有蹊跷联想到民警平日的反诈宣传怀疑其账户可能涉嫌诈骗便与同事相互协作一人继续找理由与潘某王某两人周旋另一人迅速报警

经审查，前期，一个自称“中央扶贫组”的陌生人加了宗某的微信，诱导其下载了“爱心扶助”app，登录该APP后，宗某立即被拉到“扶贫资金申请群”内，按照要求登记了自己的身份证、手机号进行扶贫申请。然而，“接待老师”却告知宗某银行卡不符合扶贫标准，需要进行线下试卡。随后，宗某与线下“工作人员”于某接触，被要求来到银行网点柜台提取现金进行“试卡”。期间，于某反复提醒宗某取款时要说自己是做冷冻食品生意的，取的是货款。 另一边，潘某在网上群聊中加了一名陌生好友，下载了名为“乡村振新”的app，被其中“扶贫资金申请群”内的“主任”告知，称完成任务后可以领取上百万国家扶贫款。随后，潘某按照要求将自己身份证、银行卡等拍照发送，却被告知银行卡信用不高，需用银行卡接收大量资金来“包装流水”。在“主任”诱导下，潘某与线下“取现专员”王某联系，后到银行网点柜台取现。期间，王某还不忘提醒潘某，取现时要编造理由务必不能暴露“包装流水以获得扶贫款”的目的。据了解，于某、王某二人，均是在知情的情况下，主动参与帮助上游犯罪进行资金转移、掩饰。目前王某、于某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施潘某、宗某被行政处罚案件正在进一步侦办中
警方提醒切莫贪图小利不要想赚“快钱”牢记天上不会掉馅饼帮助诈骗团伙“取现”而从中非法获利实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得请广大群众时刻保持清醒警惕勿要亲信他人不要成为犯罪分子的“工具人”
来源：平安泰州